Раскрыта крупнейшая банковская афера со времен независимости Украины

Афера была придумана и реализована тремя мелкими банковскими клерками. Общая сумма операций составила 74 672 000 гривен. Служащие выдавали огромные кредиты на несуществующих граждан.

Аферу организовал сотрудник отдела развития, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга одного из столичных банков.

Мошенники оформили несколько крупных кредитных линий на несуществующих граждан, провели все документы и добились у руководства оплаты гигантских сумм по липовым кредитным договорам. Правоохранители подозревают, что топ-менеджмент был в доле с аферистами.

Разоблачили грабителей после поступившей жалобы от аудитора, в которой сообщалось, что обнаружена крупная недостача денег. Тогда и нашли невозвращенные деньги, после чего вышли на тех, кто оформлял документы.

Сейчас правоохранители ищут, куда аферисты дели колоссальные средства. Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело. Один мошенник арестован, с его подельников взята подписка о невыезде. Аферистам светит до 8 лет тюрьмы.